Mua tiền âm phủ đánh tráo để rút trộm số ngoại tệ "khủng"

Lóa mắt trước số tiền quá lớn được giao cho quản lý, Thủy đã nổi máu tham, dùng thủ đoạn tinh vi để trộm cắp ngoại tệ chi tiêu cá nhân.

Ngày 4-7, TAND TP Hải Phòng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Đỗ Thị Thu Thủy, sinh 1971, ở số 2/37 Đặng Kim Nở, phường Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng (nguyên trưởng quỹ kho tiền của Ngân hàng Thương mại cổ phần xăng dầu Petrolimex (PG Bank) chi nhánh Hải Phòng) về tội “trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, trước đó Đỗ Thị Thu Thủy được lãnh đạo ngân hàng tín nhiệm bầu giữ chức trưởng kho quỹ tiền gửi của ngân hàng và cầm chìa khóa két. Và từ tháng 7 đến tháng 10-2013, Thủy đã lợi dụng sơ hở, chiếm đoạt lượng ngoại tệ lớn.

Trong quá trình làm việc, thấy các nhân viên cùng có trách nhiệm quản lý kho quỹ với mình hàng ngày chỉ kiểm đếm số cọc đã niêm phong và kiểm số tiền lẻ chứ không kiểm tra chi tiết mỗi cọc. Do vậy Thủy đã bí mật rút lõi một lượng lớn ngoại tệ.

Để tránh bị phát hiện khi kiểm quỹ tiền mặt hàng ngày, Thủy đã mua tiền USD “âm phủ” tại cửa hàng vàng mã rồi lén lút xếp lẫn vào các cọc USD và EUR thật trong két.

Ngoài ra, Thủy còn sửa cả số liệu số dư USD và EUR trên báo cáo khi kiểm tra quỹ tiền mặt. Vì vậy chỉ trong 3 tháng, Thủy đã mở két trộm cắp ngoại tệ gần 20 lần mà lãnh đạo ngân hàng PG Bank Hải Phòng không hề hay biết.

Vụ việc chỉ bị bại lộ khi ngày 24-10-2013, ngân hàng tiến hành kiểm tra quỹ tiền mặt thì phát hiện trong quỹ ngoại tệ thiếu gần 249.000USD và 19.500 EUR so với sổ sách do Thủy – trưởng quỹ kho tín dụng quản lý.

Đối chiếu với số dư tiền mặt trên hệ thống máy tính quản lý của ngân hàng, thì thực tế quỹ tiền mặt thiếu tới 308.700USD và 39.500EUR (tương đương 7,6 tỷ đồng). Biết không thể trốn tội, Thủy đã ra đầu thú tại cơ quan công an.

Trước cơ quan điều tra, cũng như tại phiên tòa, bị cáo Thủy đã thừa nhận hành vi trộm cắp số tiền hơn 308.000 USD và 39.500 EUR. Số tiền đó thị đã dùng để chơi lô đề hết, chỉ còn lại 3.000 USD và 500 EUR. Tuy nhiên, mặc dù Thủy khai đã đánh đề của một phụ nữ ở phường Cát Dài nhưng người này chỉ thừa nhận bán xổ số nhà nước chứ không bán lô đề và cũng không biết Thủy là ai nên chưa đủ chứng cứ để xác định bị cáo Thủy phạm tội Đánh bạc.

Về dân sự, đại diện cho phía ngân hàng là ông Lê Vũ Hoàng, sinh 1980, Phó giám đốc PG Bank chi nhánh Hải Phòng đã yêu cầu bị cáo Đỗ Thị Thu Thủy bồi thường toàn bộ số tiền mà bị cáo đã chiếm đoạt của ngân hàng.