Chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo

Ngân hàng Nhà nước VN đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.

Theo đó, tổ chức tài chính được phép thực hiện dịch vụ thanh toán trong nước, quốc tế phải báo cáo cho Cục Phòng, chống rửa tiền giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương; giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế ra vào VN có mức giá trị từ 1.000 USD trở lên hoặc bằng ngoại tệ khác có giá trị tương đương.

T.Xuân