Sập bẫy 'sàn vàng ảo' 3,000 người bị lừa chục triệu đô la

HÀ NỘI (NV) - Tin “sàn vàng” HGI bị triệt phá vì lừa đảo khiến hàng ngàn người như ngồi trên lửa bởi đã đổ tiền của, tài sản cả đời vào nơi đây và đang có nguy cơ mất trắng. “Sàn vàng” là từ để chỉ việc kinh doanh vàng ảo, một kiểu như thị trường chứng khoán.


 Các nghi phạm bị triệu tập và tang vật cơ quan công an thu giữ được. (Hình: Tuổi Trẻ)

Báo Tuổi Trẻ cho hay, ngày 13 tháng 1, công an Hà Nội cho biết, đến nay đã có 3,037 nạn nhân góp vốn kinh doanh sàn vàng ảo của công ty cổ phần đầu tư tài chính Hà Nội vàng (HGI), trong đó có khoảng 300 người có dấu hiệu bị lừa đảo với số tiền 270 tỷ đồng (khoảng $13 triệu).

Hiện cơ quan điều tra đã tạm giữ 16 người để điều tra làm rõ hành vi “kinh doanh trái phép” của công ty này. Trong số này có ông Phùng Quốc Huy (30 tuổi), trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội, tổng giám đốc HGI; Nguyễn Thị Phương Thảo (39 tuổi), chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị công ty; và Nguyễn Ðức Chung, người sáng lập ra công ty, cả hai ở quận Long Biên, Hà Nội và một loạt cổ đông, nhân viên công ty tại Hà Nội, Ðà Nẵng.

Bà Hà Thị Hằng, phó trưởng Phòng Cảnh Sát Phòng Chống Tội Phạm Công Nghệ Cao, công an Hà Nội cho biết, công an phát hiện công ty HGI có dấu hiệu kinh doanh vàng trên tài khoản trái phép tại sàn vàng HGI ở Hà Nội và Ðà Nẵng.

Do đó, ngày 12 tháng 1, công an Hà Nội, thực hiện khám xét khẩn cấp trụ sở chính của công ty HGI ở đường Ngọc Khánh, thành phố Hà Nội và chi nhánh của HGI Ðà Nẵng ở tòa nhà Trung tâm Tài chính Dầu khí Ðà Nẵng, quận Hải Châu, thành phố Ðà Nẵng.

Bước đầu cơ quan công an xác định công ty HGI được thành lập vào tháng 5, 2009 và hoạt động kinh doanh vàng tài khoản từ năm 2009 đến nay. Ðáng chú ý, công an còn xác định có việc lãnh đạo công ty yêu cầu nhân viên kỹ thuật can thiệp vào hệ thống phần mềm để hủy các giao dịch của nhà đầu tư.

Trên sàn HGI, nhà đầu tư nộp tiền vào tài khoản giao dịch vàng bằng cách nộp tiền trực tiếp hoặc sử dụng Internet Banking chuyển vào tài khoản công ty, sẽ được quy đổi ra điểm tương ứng 1 điểm = 21,000 đồng.

Khối lượng giao dịch của mỗi lệnh mua, bán được tính bằng đơn vị “lot” với giá trị 1 lot = 100 Ounce. Nhà đầu tư có thể tham gia giao dịch mua, bán vàng, bạc, dầu và 8 cặp tiền tệ chính có mức thanh khoản lớn.

Bên cạnh việc kinh doanh vàng tài khoản, HGI còn tổ chức huy động vốn dưới dạng hợp đồng ủy quyền, ủy thác đầu tư với số lợi nhuận cam kết với khách hàng từ 1.5-2%/tháng.

Ngoài ra, HGI đã nhận ủy thác đầu tư và sử dụng tiền để mua 5 hecta đất tại Phú Quốc với giá 10 tỷ đồng, xây dựng xưởng gốm với số tiền 20 tỷ đồng và sử dụng phần còn lại chi trả lương, thưởng cũng như chi phí hoạt động của công ty.

Riêng tại Ðà Nẵng, cơ quan điều tra xác định có 61 khách hàng ủy thác đầu tư 14.3 tỷ đồng, 531 nhà đầu tư kinh doanh vàng tài khoản số tiền 15.7 tỷ đồng. Hiện HGI còn đầu tư vào một công ty tại Mỹ với số tiền $15 triệu.

Sau khi bị công an triệt phá hai “sàn vàng” lớn, các nhà đầu tư đã đến công ty HGI yêu cầu rút tiền hàng loạt dẫn đến việc công ty này mất thanh khoản. Mặc dù công ty này hứa hẹn nhưng cho đến nay còn 270 tỷ đồng công ty không trả được.

Hiện công an đã khởi tố HGI tội “Kinh doanh trái phép” và đang tiến hành điều tra trách nhiệm của từng người. (Tr.N)

01-13-2015 2:53:57 PM