Theo cơ quan điều tra, những người này liên quan đến ông Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh khám xét, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 16 bị can.
Cụ thể, ông Phạm Thế Tuân, nguyên Tổ phó Tổ giám sát VNCB, thành viên Hội đồng thành viên VNCB bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; ông Lê Công Thảo, nguyên Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin của VNCB bị khởi tố tội cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. 14 bị can còn lại bị khởi tố về tội “vi phạm quy định cho vay trong hoạt động tổ chức tín dụng”. 
Theo quyết định khởi tố, ông Tuân không báo cáo kịp thời hoặc có đề xuất biện pháp nhưng không quyết liệt ngăn chặn, thu hồi việc Phạm Công Danh và đồng bọn chuyển tiền ra khỏi VNCB liên tục trong thời gian dài gây thiệt hại cho VNCB gần 2.500 tỉ đồng.
Ông Hoàng Việt Thắng khi giữ chức Phó giám đốc chi nhánh đã tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên Phòng kinh doanh và ký đồng ý cho 4 công ty vay tiền. Bị can Thắng chỉ kiểm tra hồ sơ vay nhưng không tiếp xúc hướng dẫn khách hàng, không thẩm định thực tế và ký đồng ý trình lên Hội đồng tín dụng VNCB xem xét, quyết định. Ngoài ra, bị can Thắng tham gia Hội đồng tín dụng chi nhánh và ký duyệt hồ sơ vay để hoàn thiện thủ tục, đã thực hiện không đúng quy trình, quy chế cho vay của Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Thương mại cổ phần xây dựng Việt Nam, giúp sức cho Pham Công Danh rút gần 1.300 tỉ đồng. 
Ông Lê Khắc Thái, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng tín dụng chi nhánh, ký biên bản họp hội đồng tín dụng đồng ý cho vay đối với 4 công ty. Ông Thái đã không trực tiếp tham gia tiếp xúc khách hàng và thẩm định hồ sơ vay thực tế; thực hiện không đúng quy trình cho vay của Ngân hàng Nhà nước và VNCB; giúp sức cho Pham Công Danh rút 950 tỉ đồng... 
Trước đó, tháng 7.2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Công Danh (49 tuổi, trú tại TP.HCM), nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị VNCB để điều tra làm rõ hành hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, xảy ra tại VNCB.
Theo TTXVN