TAND TP.Hà Nội cho biết đã quyết định trả hồ sơ vụ án gây thiệt hại kinh tế lớn xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (Ngân hàng ACB) để tiến hành điều tra bổ sung.
Những mẫu điện thoại cấu hình khủng đáng mua nhất 2014
Hồ sơ vụ án đã được trả về VKS ND TP Hà Nội để chuyển tới VKSND Tối
cao thực hiện theo thẩm quyền, trình tự tố tụng tiến hành điều tra bổ
sung thêm một số tình tiết chưa được làm sáng tỏ trong hồ sơ vụ án.
Theo đó, Tòa yêu cầu điều tra, bổ sung thêm một số chứng cứ, tài liệu,
tình tiết liên quan tới việc xác định tính chất, mức độ hành vi vi phạm
của các bị can và một số người liên quan khác nhằm đảm bảo căn cứ cho
quá trình giải quyết vụ án được đúng đắn, khách quan, toàn diện và đầy
đủ, tránh bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội.
Biếm họa bầu Kiên
Liên quan vụ án gây thiệt hại kinh tế lớn xảy ra tại Ngân hàng Thương
mại cổ phần Á Châu (Ngân hàng ACB), Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã
truy tố 7 bị can, gồm: Nguyễn Đức Kiên (tức “bầu” Kiên, là cổ đông của
Ngân hàng ACB, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập
Ngân hàng ACB) bị truy tố về 4 tội danh: "Kinh doanh trái phép"; "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm
trọng"; "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Trốn thuế".
Hai bị can Trần Ngọc Thanh (nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư ACB
Hà Nội), Nguyễn Thị Hải Yến (nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu
tư ACB Hà Nội) bị truy tố về cùng tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Các bị can: Trần Xuân Giá (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB), Lê Vũ
Kỳ, Trịnh Kim Quang (đều nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB), Lý
Xuân Hải (nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng ACB) bị truy tố về tội "Cố ý
làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm
trọng".
Tổng số tiền thiệt hại do 7 bị can gây ra trong vụ án này là hơn 1.695 tỷ đồng.
Trong đó, Nguyễn Đức Kiên phải chịu trách nhiệm về hành vi ký Hợp đồng
hợp tác đầu tư tài chính giữa Công ty B&B với Nguyễn Thúy Hương (em
gái Kiên) để chuyển lợi nhuận của doanh nghiệp sang cho cá nhân nhằm
trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho Công ty B&B
số tiền hơn 25 tỷ đồng.
Đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, “bầu” Kiên đã bị truy cứu
trách nhiệm hình sự về hành vi chỉ đạo Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hải
Yến thực hiện hành vi gian dối để chiếm đoạt 264 tỷ đồng của Công ty
TNHH một thành viên Thép Hòa Phát.
Về hành vi kinh doanh trái phép, ông Kiên bị cáo buộc từ ngày
15-5-2007 đến ngày 3-8-2012 đã thông qua danh nghĩa 6 công ty để tổ chức
hoạt động kinh doanh không đúng với nội dung đăng ký kinh doanh, lợi
dụng các cơ quan, tổ chức này để kinh doanh cổ phần, cổ phiếu và kinh
doanh vàng với số tiền hơn 21 nghìn tỷ đồng.
Ngoài ra, "bầu Kiên" còn cùng với các bị can Trần Xuân Giá, Trịnh Kim
Quang, Lê Vũ Kỳ, Lý Xuân Hải phải chịu trách nhiệm về hành vi đồng ý cho
thực hiện chủ trương, ủy thác cho các nhân viên gửi tiền vào các tổ
chức tín dụng sai quy định gây thiệt hại số tiền 718,9 tỷ đồng…
Theo TTXVN
No comments:
Post a Comment