(Kienthuc.net.vn) - Nhiều đối tượng nước ngoài móc nối với người Việt Nam thực hiện giao dịch khống bằng hình thức thanh toán thẻ qua máy POS nhằm chiếm đoạt tài sản.
Phòng Cảnh sát Phòng chống Tội phạm sử dụng Công nghệ cao, Công an TP Hà Nội) vừa cho biết, đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc và 3 người Việt Nam để điều tra về hành vi “sử dụng mạng internet, mạng viễn thông hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
 |
| Tang vật của các đối tượng. |
Các đối tượng bị bắt gồm: Jiang Yong (39 tuổi, ở Định Hoa Doanh, Giang Tô, Nam Kinh, Trung Quốc); Yu Wei (30 tuổi, ở Thủ Phân, Tiến Hiền, Nam Xương, Giang Tây, Trung Quốc); Nguyễn Huy Long (26 tuổi, ở P10.T18 chung cư 16B Nguyễn Thái Học, quận Hà Đông, Hà Nội); Hoàng Thị Minh (42 tuổi, ở Thị trấn Lim, huyện Tiên Du, Bắc Ninh); Vũ Thanh Quang (32 tuổi, ở ngõ 9, ,Vân Hồ 3, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, chủ sở hữu Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Khánh Minh.
 |
| Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng. |
Trước đó, Đội Thương mại Điện tử phát hiện một số đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc móc nối với các đội tượng người Việt Nam để thực hiện các giao dịch khống bằng hình thức thanh toán thẻ qua máy POS (mày thanh toán thẻ tín dụng-PV) để chiếm đoạt tái sản.
Cơ quan công an phát hiện Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Khánh Minh (ở tầng 4, tòa nhà 297 phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chuyên kinh doanh tranh thêu có phát sinh 77 giao dịch thanh toán qua hệ thống thẻ POS từ ngày 27/12/2013 đến ngày 7/1/2014). Công ty này đã quẹt 33 mã (33 tài khoản thẻ tín dụng) của Ngân hàng nước ngoài, tổng sổ tiền đã giao dịch hơn 5 tỉ đồng.
 |
| Hai đối tượng người Trung Quốc là Jiang Yong và Yu Wei. |
Do nghi là giao dịch “ảo” nên phía ngân hàng chỉ báo có 6 giao dịch thành công, tương đương với 432 triệu đồng. Cơ quan công an xác định, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Khánh Minh câu kết với nhóm đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc để sử dụng mạng internet, mạng viễn thông hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Các đối tượng người Trung Quốc mang thẻ tín dụng giả sang Việt Nam, còn Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Khánh Minh có nhiệm vụ mở điểm chấp nhận giao dịch thẻ tín dụng bằng hệ thống thẻ POS. Sau đó, chúng dùng thẻ tín dụng giả để quẹt thanh toán tiền mua tranh của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Khánh Minh, nhưng thực tế giao dịch mua bán không xảy ra.
 |
| Ba đối tượng người Việt Nam (từ giữa sang trái) là Hoàng Thị Minh, Nguyễn Huy Long và Vũ Thanh Quang. |
Khi chiếm đoạt được tiền của chủ thẻ tín dụng, các đối tượng chia nhau theo tỷ lệ 70/30 (các đối tượng Trung Quốc hưởng 70%, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Khánh Minh được 30%).
Ngày 10/1, Phòng Cảnh sát Phòng chống Tội phạm sử dụng Công nghệ cao đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội (PC45, Công an Hà Nội) thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 5 đối tượng nói trên để tiếp tục điều tra làm rõ. Khám xét trụ sở Công ty Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Khánh Minh, cơ quan công an thu giữ 13 thẻ tín dụng, máy tính xách tay, thiết bị dập mã thẻ từ và 64 triệu đồng.
Nguyễn Huy Long khai nhận, ngoài vụ án nói trên, hắn còn thực hiện chót lọt 8 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh cán bộ đang công tác tại Bộ Công an và nhận “chạy việc” vào ngành. Long đã chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 1,3 tỉ đồng của các nạn nhân. Khám xét nơi ở của Nguyễn Huy Long, cơ quan công an phát hiện và thu giữ 2 bộ quần áo cảnh sát, 1 dùi cui điện, 1 còng số 8 và khẩu súng bắn đạn bi.
Hiện cơ quan công an đang mở rộng vụ án để điều tra làm rõ.
Tiến Dũng
