Làm giả hồ sơ đi Mỹ, cựu giám đốc Sở Ngoại Vụ Khánh Hòa lãnh 7 năm tù

 KHÁNH HÒA, Việt Nam (NV) – Cựu giám đốc Sở Ngoại Vụ tỉnh Khánh Hòa bị cáo buộc tội làm giả hồ sơ xin visa đi Mỹ và sai phạm tài chính.

Sáng 18 Tháng Giêng, tòa án thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đã tuyên bản án bảy năm tù với Nguyễn Quốc Trâm (53 tuổi, trú phường Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang), cựu giám đốc Sở Ngoại Vụ tỉnh Khánh Hòa, vì phạm hai tội “Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Giả mạo trong công tác.”

Bị cáo Nguyễn Quốc Trâm, nguyên giám đốc Sở Ngoại Vụ tại tòa án. (Hình: Xuân Ngọc/VNExpress)

Các báo nhà nước cho biết, đồng phạm với ông Trâm là Nguyễn Thụy Phương Thảo (33 tuổi, ở phường Phước Tân, thành phố Nha Trang), nguyên nhân viên kế toán Sở Ngoại Vụ, bị tuyên án ba năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ.”

Ngoài án tù, hai bị cáo Trâm và Phương Thảo bị buộc phải liên đới bồi thường cho nhà nước số tiền hơn 46 triệu đồng ($1,995).

Báo VNExpress dẫn cáo trạng cho biết hồi năm 2015-2016, ông Trâm đã ra lệnh cho cấp dưới làm giả tài liệu, bảng lương để bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo (41 tuổi, ở phường Vĩnh Thọ), một lao động tự do giữ chức phó Chánh Văn Phòng Sở Ngoại Vụ tỉnh Khánh Hòa.

Sau đó, ông Trâm chỉ đạo cấp dưới làm giả thư mời của tập đoàn Trần Group, nội dung là mời ông Trâm và Thảo đến Mỹ. Tất cả tài liệu gồm “công hàm giả” và “thư mời giả” đều được ông Trâm cho dịch sang tiếng Anh để hoàn tất hồ sơ gởi Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn, đề nghị cấp thị thực nhập cảnh Hoa Kỳ cho ông và bà Ngọc Thảo.

Cả hai hồ sơ của ông Trâm và bà Ngọc Thảo đều được Sứ Quán Mỹ phê duyệt. Bà Thảo sau đó đến Mỹ trót lọt và hiện chưa rõ đã quay về nước hay đã tìm cách ở lại Mỹ.

Một tấm hình đăng tải trên Cổng Thông Tin Điện Tử tỉnh Khánh Hòa cho thấy ông Trâm hiện diện trong chuyến đi Mỹ hồi Tháng Sáu, 2015.

Tờ Tuổi Trẻ cho hay hồi năm 2017, ông Trâm đã bị điều chuyển làm phó chủ tịch Liên Hiệp Các Tổ Chức Hữu Nghị tỉnh Khánh Hòa, do Sở Ngoại Vụ dưới thời ông này “ba năm liền bị xếp hạng trung bình về cải cách hành chính.” Từ Tháng Sáu, 2019 đến Tháng Giêng, 2020, ông Trâm bị bắt tạm giam nhưng rồi được cho tại ngoại.

Hồi Tháng Mười Một, 2020, tòa từng đưa vụ án ra xét xử nhưng sau đó trả hồ sơ để điều tra bổ sung tội giả hồ sơ xin visa đi Mỹ của ông Trâm.

Bị cáo Nguyễn Thụy Phương Thảo bị tuyên án 3 năm tù giam. (Hình: N.V/Khánh Hòa)

Tại phiên xử lần này, ông Trâm thừa nhận sai phạm khi làm công hàm gửi Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ đề nghị làm visa cho bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo. Ông này cho rằng làm theo “chỉ đạo miệng của một lãnh đạo tỉnh.” Mục đích bà Thảo đến Mỹ là để “làm việc với tập đoàn Trần Group bán cổ phần công ty Môi Trường Đô Thị Nha Trang.” Bị cáo cho rằng bản thân “có nhiều thành tích trong công tác,” và xin được “xem xét giảm nhẹ mức án.”

Đối với bà Nguyễn Thụy Phương Thảo, từ năm 2015 đến 2017, theo chỉ đạo của ông Trâm đã lập hồ sơ, chứng từ trong việc thanh toán tiền lương, thưởng, phụ cấp cho nhiều người không phải là nhân viên của Sở Ngoại Vụ, với số tiền hơn 170 triệu đồng ($7,373) từ ngân sách. (Tr.N) [kn]

Cảnh sát Nam Hàn bắt giữ đường dây người Việt gian lận trong cuộc thi tiếng Hàn

ẢNh: Kinh Tế Đô Thị

Một đường dây gồm nhiều người môi giới đã bị bắt quả tang gian lận thi cử cho những cuộc thi khả năng tiếng Hàn ở Hà Nội.

Nhật báo Chosunilbo hôm Thứ Ba 26/09 đưa tin cảnh sát ở Busan, Nam Hàn, đã bắt giữ nhóm người môi giới và 18 người nhận tiền để thi giùm. Sự việc xảy ra hồi tháng Tư trong kỳ thi trắc nghiệm khả năng tiếng Hàn TOPIK cấp sơ đẳng. Khoảng 2,400 người Việt Nam đã dự thi. Theo tờ báo Nam Hàn, một thanh niên Việt Nam 27 tuổi, có bằng cao học từ Đại Học Quốc Gia Seoul và thông thạo tiếng Hàn, đã hoàn tất bài thi dự trù kéo dài 100 phút chỉ trong 20 phút. Người này đưa các câu trả lời cho hai người môi giới đang chờ bên ngoài. Tờ báo Nam Hàn tiết lộ hai người môi giới này là những người đang điều hành một dịch vụ du học nước ngoài và một trường ngôn ngữ.

Kế đó, hơn một chục phụ tá dùng phương tiện kỹ thuật số gửi các câu trả lời cho những thí sinh đang trong phòng thi. Tất cả những kẻ gian lận đều đã thi đậu và xin được visa học nghề một năm tại một trường cao đẳng ở Ulsan.

Được biết những kẻ môi giới này đã đòi 15 triệu won (13,000 Mỹ kim) cho dịch vụ thi giùm. Đây là một khoản tiền gấp ba lần số lương năm của một người lao động Việt Nam trung bình. Ba người môi giới và 18 người gian lận đều bị bắt giữ tại phi trường quốc tế Gimhae ở Busan hôm 15 tháng 9, khi họ nhập cảnh vào Nam Hàn.

Gian lận thi cử, dùng bằng cấp giả đã trở thành quốc nạn tại Việt Nam. Và giờ đây, họ đem hoạt động gian dối này sang tận Nam Hàn.

Huy Lam / SBTN

Mất 200 triệu đồng để nhận giấy báo trúng tuyển Học viện Cảnh sát nhân dân... giả

Thùy An-Thứ Hai, ngày 4/1/2016 - 10:43
ANTĐ - Theo như hứa hẹn của Điệp, mỗi gia đình chỉ cần nộp vào từ 200 triệu đồng đến 300 triệu đồng là có thể nhập học tại Học viện Cảnh sát nhân dân hoặc xin việc làm tại các đơn vị trực thuộc ngành Công an.

Do có quan hệ bạn bè thân tình từ trước với chị Lê Thu Hà ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, nên thông qua chị Hà, Nguyễn Văn Điệp, sinh năm 1984, trú tại xã Phương Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, đã làm quen và biết chị Lê Thị Thu Huyền, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Bản thân không có công ăn việc làm ổn định, nên để có tiền chi tiêu cá nhân, Điệp đã lừa chị Hà và chị Huyền là Điệp có khả năng “chạy” việc vào các đơn vị trực thuộc ngành Công an và đi học tại trường Học viện Cảnh sát nhân dân. Nếu ai có nhu cầu thì mỗi trường hợp nộp cho Điệp từ 200 triệu đồng đến 300 triệu đồng tùy theo vị trí “ngon” hay không để Điệp “quan hệ” và “chạy chọt”.

Điệp yêu cầu mỗi trường hợp nộp trước cho Điệp 100 triệu đồng tiền đặt cọc cùng với hồ sơ, sau một tháng sẽ có giấy báo nhập học hoặc quyết định tiếp nhận đi làm thì thanh toán nốt tiền cho Điệp theo thỏa thuận.
Đối tượng Điệp (trái) và Quân (phải)

Từ tháng 2/2015 đến nay, Điệp đã nhận của chị Hà hơn 20 trường hợp với tổng số tiền đặt cọc khoảng 7 tỷ đồng, còn hơn 20 trường hợp của chị Huyền là khoảng 4 tỷ đồng.

Trên thực tế, Điệp không có khả năng lo việc cũng như xin nhập học tại Học viện Cảnh sát nhân dân như Điệp đã hứa hẹn với chị Huyền và chị Hà. Chính vì vậy, để tạo lòng tin cho các bị hại, sau khi nhận hồ sơ và tiền đặt cọc, Điệp mang đến cửa hàng photocopy Minh Quân ở phố Đặng Văn Ngữ, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội, nhờ chủ cửa hàng là Lê Văn Quân, sinh năm 1986, trú tại xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, lên mạng internet tìm và lấy mẫu các quyết định tiếp nhận cán bộ và mẫu giấy nhập học của Học viện Cảnh sát nhân dân.

Căn cứ vào hồ sơ mà chị Hà, chị Huyền đưa, Điệp nhờ Quân đánh máy và scan con dấu, chữ ký của lãnh đạo Bộ Công an, tạo thành quyết định và giấy báo nhập học giả rồi mang đến đưa cho chị Huyền, chị Hà để gửi cho các thí sinh, người xin việc. Sau đó, Điệp nhận hết số tiền còn lại như đã thỏa thuận.

Tinh vi hơn, Điệp còn dùng “sim rác” để gọi điện cho các “thí sinh” và “ứng viên” xin việc theo số điện thoại có trong hồ sơ, giả làm thầy giáo và cán bộ tổ chức để hướng dẫn các “thí sinh” và “ứng viên” trúng tuyển mang giấy báo nhập học và quyết định nhận việc đến gặp tại khu vực gần các đơn vị trực thuộc ngành Công an, trường Học viện Cảnh sát nhân dân, và yêu cầu họ đưa các loại giấy tờ này cho Điệp, với mục đích hủy tài liệu và che giấu hành vi phạm pháp của mình.

Sau khi nhận được đơn trình báo của các bị hại, Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội, đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Điệp. Quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội cũng đã bắt giữ Lê Văn Quân, và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Điệp và Lê Văn Quân về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. 

Đây cũng là bài học cảnh tỉnh đối với người dân. Việc tuyển dụng, tuyển sinh đều được thực hiện công khai, minh bạch, vì thế cần chuẩn bị cho mình các kiến thức, hồ sơ chuẩn xác về các mặt, không nên có ý định trúng tuyển, tuyển dụng nhờ "chạy chọt", cả tin dẫn đến "tiền mất, tật mang", và tạo cơ hội cho tội phạm phạm pháp, trục lợi.

Phát hiện gần 1 triệu bao cao su rởm tại Hà Nội

Sau khi nhập bao cao su từ Trung Quốc về, Công ty cổ phần Phát triển xây dựng và thương mại Vĩnh Thịnh đã đóng bao bì giả các nhãn hiệu nổi tiếng và ghi sản xuất tại Hàn Quốc

Ngày 14.7, Đội quản lý thị trường số 14 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) kiểm tra các cơ sở kinh doanh mặt hàng bao cao su, trang thiết bị y tế thuộc Công ty cổ phần Phát triển xây dựng và thương mại Vĩnh Thịnh. Trong đó, có 2 cơ sở ở Cổ Nhuế (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và 1 cơ sở ở xã Uy Nỗ (Đông Anh, Hà Nội).
 

Thời điểm kiểm tra, Đội quản lý thị trường số 14 đã phát hiện gần 700 nghìn sản phẩm bao cao su giả mạo xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ và giấy kiểm định chất lượng.
 

 

Lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm nghìn bao cao su giả các nhãn hiệu nổi tiếng.

Theo thông tin ban đầu, số hàng hóa trên do Công ty cổ phần Phát triển xây dựng và thương mại Vĩnh Thịnh nhập về từ Trung Quốc, sau đó đóng bao bì có giả các nhãn hiệu bao cao su nổi tiếng như Power Xmen, Rexx, Nobley…, trên bao bì còn ghi nơi sản xuất tại Hàn Quốc, Malaysia. Được biết, sản phẩm bao cao su giả này được bán trên thị trường với giá 8.500 đồng/chiếc.
 

Toàn bộ lô hàng sau đó đã được Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội niêm phong, thu giữ. Vụ việc đang được Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan mở rộng điều tra.

Làm giả hàng ngàn hồ sơ thương binh

Theo NLD-03/07/2015 22:03
Sau khi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phát hiện 195 bộ hồ sơ thương binh của Nghệ An là giả, tỉnh này vừa thu giữ hàng ngàn hồ sơ người có công do một người… tự làm

Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Nghệ An, cho biết cơ quan chức năng vừa thu giữ hàng ngàn bộ hồ sơ thương binh giả.

Kiểm tra ngẫu nhiên, phát hiện hàng loạt sai phạm

Sáng 2-7, sau hơn 4 giờ khám xét nhà ông Đặng Hồng Tư (61 tuổi, thương binh hạng 1/4) tại phường Lê Mao, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, PC46 thu giữ 75 kg giấy tờ giả hồ sơ thương binh và nhiều con dấu cũng nghi làm giả.


Nhà ông Đặng Hồng Tư, nơi công an thu giữ hàng ngàn bộ hồ sơ thương binh giả

“Toàn bộ hộ sơ vừa phát hiện đã được đóng dấu giả cơ quan quân đội, hành chính và cả hội đồng giám định y khoa. Tất cả đều khống, chưa ghi nội dung. Phải dùng đến 3 va ly, 2 rương mới có thể chứa hết số hồ sơ này” - đại tá Thiêm cho biết.

Khi PC46 khám xét nhà, ông Tư không có mặt. Đến chiều cùng ngày, ông mới đến cơ quan công an trình diện và thừa nhận làm giả toàn bộ hồ sơ nêu trên.

Trước đó, cuối năm 2014, qua kiểm tra ngẫu nhiên trong 1.500 hồ sơ hưởng chế độ thương binh của các huyện Hưng Nguyên, Đô Lương và TP Vinh ở tỉnh Nghệ An, Thanh tra Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) phát hiện 195 hồ sơ bị làm giả, khai man và 51 hồ sơ có dấu hiệu làm giả. Thanh tra Bộ LĐ-TB-XH kết luận hồ sơ giả được làm bằng cách tẩy xóa để viết lại nội dung mới không đúng với tài liệu gốc; giả con dấu của nhiều cơ quan, tổ chức; sử dụng phôi tài liệu không đúng; giả mạo danh sách quân nhân bị thương.

Từ đó, cơ quan thanh tra yêu cầu Sở LĐ-TB-XH tỉnh Nghệ An dừng chi trả chế độ cho những trường hợp bị phát hiện làm giả, khai man.

Thu hồi 20 tỉ đồng chi sai

Theo đại tá Thiêm, trước khi khám xét nhà ông Tư, PC46 đã nhận nhiều đơn của người dân tố cáo ông này nhận tiền của họ để “chạy” được hưởng chế độ thương binh. “Cơ quan công an đang làm rõ ông Tư có liên quan đến những vụ làm giả hồ sơ do Thanh tra Bộ LĐ-TB-XH phát hiện hay không” - đại tá Thiêm cho biết.

Ngày 3-7, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Đăng Dương, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Nghệ An, cho rằng “vụ ông Tư làm giả hồ sơ thương binh do bên công an làm, sở chưa rõ”. Về 195 hồ sơ giả, khai man, ông Dương khẳng định sở đã quyết định đình chỉ chi chế độ và đang thu hồi khoảng 20 tỉ đồng chi sai cho những trường hợp này.

Khó thu hồi số tiền lỡ chi

Bà Nguyễn Thị Hồng, Trưởng Phòng LĐ-TB-XH huyện Hưng Nguyên, cho biết huyện có gần 40 hồ sơ bị Thanh tra Bộ LĐ-TB-XH phát hiện làm giả, khai man để hưởng chế độ thương binh. “Việc thu hồi số tiền lỡ chi cho các đối tượng làm giả hồ sơ đang gặp khó vì họ đã tiêu hết từ lâu” - bà Hồng nhìn nhận.

Bài và ảnh: Hải Vũ

Bắt nguyên chiến sỹ Cảnh sát cơ động cưỡng đoạt xe gian

 Ái Nhân - Thứ Bảy, ngày 4/4/2015 - 11:51

(PLO) - Ngày 4-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 11 ( TP.HCM) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Anh Dũng (25 tuổi, ngụ phường Phú Thuận, quận 7 – nguyên trung sỹ, thuộc trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP.HCM) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Như Báo Pháp luật TP.HCM đã thông tin, thông qua facebook, Dũng quen đối tượng Hoàng Hải Đăng (26 tuổi, quê Bình Phước, tạm trú quận Gò Vấp). Đăng nhờ Dũng tìm người đục lại số khung, số máy của xe Honda Airblade để phù hợp với bộ giấy tờ của Đăng đang có. Biết xe của Đăng là xe do phạm tội mà có, Dũng rủ thêm Hồ Nhật Tân (20 tuổi, quê Đà Nẵng) cùng đi, bàn nhau sẽ chiếm đoạt xe của Đăng để Dũng sử dụng, Dũng sẽ cho Tân tiền tiêu.

Đúng hẹn, sáng 10-3-2015, Dũng và Tân gặp Đăng ở trước công viên Đầm Sen (đường Hoà Bình, phường 3, quận 11) . Tại đây, đang nói chuyện thì Dũng bất ngờ rút bằng lái xe A2, trong đó có dán hình Dũng mặc đồng phục Công an, xưngcảnh sát hình sự , đòi tịch thu xe của Đăng để điều tra nguồn gốc, xử lý theo pháp luật. Thấy vậy, Đăng vội rút chìa khoá xe, quay đầu bỏ chạy. Thấy Đăng bỏ xe Honda Air Blade lại, Dũng dắt xe đi. Nhiều người dân thấy vậy giữ lại, thì Dũng lại rút bằng lái xe có dán hình mặc đồng phục Công an và nói: “Đang thi hành công vụ” nên người dân để Dũng đi. Dũng đưa xe về đơn vị cất để dành đi lại.

Đăng cùng một số người dân tới Công an phường 3 trình báo. Qua xác minh , công an quận 11 xác định, Đăng có dấu hiệu trộm cắp xe của bạn ở trọ chung tại quận Gò Vấp nên đã chuyển giao Đăng cho Công an Gò Vấp xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Qua điều tra,  Tân và Dũng thừa nhận toàn bộ hành vi cưỡng đoạt tài sản của mình và khai Dũng là người chủ mưu. Tân bị khởi tố ngay sau đó. Tiếp đó, Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 1-4, sau khi Giám đốc Công an TP.HCM có quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân của Dũng.

Ái Nhân

PICS : Chỉ mặt những công ty “ma” của Nguyễn Tuấn Anh, con trai Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình

Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1983) là con trai lớn của ông Nguyễn Hòa Bình, năm 2001 tốt nghiệp PTTH, Nguyễn Tuấn Anh học tiếp 1 năm ngành CNTT tại Đại học Quốc gia Hà Nội (năm 2002) sau đó được bố thu xếp cho 1 suất du học tại Anh Quốc. Năm 2006 tốt nghiệp Đại học Kinh tế và Chính trị Luân Đôn, Anh Quốc, Nguyễn Tuấn Anh tiếp tục được đài thọ suất học thạc sĩ tại Đại học Nottingham rồi về nước lập gia đình cùng Hoàng Minh Thủy và bắt đầu cùng bố Nguyễn Hòa Bình xây dựng sự nghiệp kinh tế ở quê nhà Quảng Ngãi.

Nguyễn Tuấn Anh trong thời gian du học tại Anh Quốc

Điểm rơi thuận lợi của Nguyễn Tuấn Anh là cùng thời gian bắt đầu khởi nghiệp, bố Nguyễn Hòa Bình được bổ nhiệm làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (tháng 5/2008), cũng như Vũ Chí Hùng con rể PTT Nguyễn Xuân Phúc, chỉ với hai bàn tay trắng và “vốn” chính trị của bố Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Tuấn Anh lập tức mở hàng loạt các công ty đầu tư tại tỉnh nhà Quảng Ngãi, thế là “tự nhiên” hàng loạt các dự án lớn rơi vào tay gia đình ông Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hòa Bình.Điểm lợi hại của cha con ông Nguyễn Hòa Bình là không trực tiếp đứng tên doanh nghiệp nào, mà tất cả được quản lý bởi những người thân tín bên gia đình sui gia – ông họa sĩ Hoàng Đăng Định (bố ruột Hoàng Minh Thủy - vợ Nguyễn Tuấn Anh). 

Ông Hoàng Đăng Định, sinh năm 1953 tại Đồ Sơn, Hải Phòng vốn là một họa sĩ tương đối nổi tiếng với nghệ danh Hoàng Định, suốt ngày chỉ viết vẽ nhưng bị Nguyễn Tuấn Anh cho đứng tên thay nhiều doanh nghiệp, sau bài mở đầu về ông sui gia Nguyễn Hòa Bình trên CDQL, cả hai vợ chồng đang nhấp nha nhấp nhổm, tâm sự với bạn bè không thể tập trung vẽ được nữa…

Giấy đăng ký kết hôn của Nguyễn Tuấn Anh, con trai Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình và Hoàng Minh Thủy, con gái họa sỹ Hoàng Đăng Định

Sổ hộ khẩu gia đình ông Hoàng Đăng Định và bà Nguyễn Thị Hằng

Hoàng Minh Thủy, con dâu Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình là con gái lớn của họa sĩ Hoàng Đăng Định và bà Nguyễn Thị Hằng

 Khó có thể tưởng tượng, chỉ trong 3 năm (2009-2012), vừa du học về, chỉ với hai bàn tay trắng, doanh nhân trẻ Nguyễn Tuấn Anh ở độ tuổi chưa tới 30 lại có thể mở tới 8 doanh nghiệp với số vốn nhiều tỷ đồng, trong đó có tới 5 doanh nghiệp tại Quảng Ngãi, nơi ông bố Nguyễn Hòa Bình làm Phó bí thư; 2 doanh nghiệp tại Đà Nẵng và 1 doanh nghiệp tại TP. HCM. Hầu hết các công ty này đều hoạt động trong lĩnh vực bất động sản: 

(1) Công ty CP Đầu tư Thiên Ấn (TAI): Thành lập ngày 5/8/2009 tại Quảng Ngãi. Vốn điều lệ:2,5 tỷ đồng;

(2) Công ty CP Thiên Ấn Holding (TAH): Thành lập ngày 12/4/2010 tại Quảng Ngãi. Vốn điều lệ: 6 tỷ đồng;

(3) Công ty CP Đầu tư TAG (TAG): Thành lập ngày 25/4/2011 tại Quảng Ngãi. Vốn điều lệ: 7,2 tỷ đồng;

(4) Công ty TNHH 1TV BĐS Thiên Bút (TBP): Thành lập ngày 29/4/2011 tại Quảng Ngãi.Vốn điều lệ: 6 tỷ đồng;

(5) Công ty TNHH 1TV Tài nguyên Thiên Ấn (TAR): Thành lập ngày 6/6/2011 tại Quảng Ngãi. Vốn điều lệ: 1 tỷ đồng;

(6) Công ty CP Thiên Ấn Land (TAL): Thành lập ngày 18/11/2011 tại Tp. Đà Nẵng. Vốn điều lệ: Vốn điều lệ: 41 tỷ đồng;

(7) Công ty TNHH Kinh doanh Đầu tư Xây dựng Phú Mỹ (MPIC): Thành lập ngày 11/1/2012 tại Tp. Đà Nẵng. Vốn điều lệ: 25 tỷ đồng;

(8) Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Quốc gia (NHO): Thành lập ngày 6/9/2012 tại Tp.HCM. Vốn điều lệ: Vốn điều lệ: 20 tỷ đồng.

    Trong phạm vi bài phóng sự, chúng ta hãy bắt đầu xem các thông tin cụ thể về 8 doanh nghiệp do ông Nguyễn Hòa Bình và con trai Nguyễn Tuấn Anh mượn tay gia đình bên vợ thành lập như sau:

1- Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Ấn (TAI)

Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Ấn (Thien An Invest JSC - TAI) được thành lập ngày 5/8/2009 với GPKD mang số 4300474865 cấp tại Sở KH&ĐT Tỉnh Quảng Ngãi với vốn điều lệ khiêm tốn là 2,5 tỷ đồng. Địa chỉ doanh nghiệp: 97 Khu dân cư Bà Triệu, P. Lê Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. Doanh nghiệp này do bố mẹ vợ của Nguyễn Tuấn Anh là ông họa sĩ Hoàng Đăng Định và bà Nguyễn Thị Hằng đứng tên sáng lập.

Giấy phép kinh doanh TAI (trang 1)

Giấy phép kinh doanh TAI (trang 4)

Giấy phép kinh doanh TAI (trang 5)

2- Công ty Cổ phần Thiên Ấn Holding (TAH) 

Công ty CP Thiên Ấn Holding (TAH JSC) được thành lập ngày 12/4/2010 theo giấy chứng nhận đầu tư số 341032000072 tại UBND Tỉnh Quảng Ngãi với vốn pháp định 6 tỷ đồng. Doanh nghiệp này cũng được giao cho mẹ vợ Nguyễn Tuấn Anh là bà Nguyễn Thị Hằng đứng tên sáng lập. Trụ sở tại số 67 Lê Thánh Tôn, phường Nghĩa Chánh, Quảng Ngãi.

Giấy chứng nhận đầu tư TAH (trang 1)

Giấy chứng nhận đầu tư TAH (trang 2)

3- Công ty Cổ phần Đầu tư TAG (TAG)

Công ty Cổ phần Đầu tư TAG (TAG Investment JSC) được thành lập ngày 25/4/2011 theo GPKD số 4300594104 cấp tại Sở KH&ĐT Tỉnh Quảng Ngãi). Trụ sở tại: Đường Đinh Tiên Hoàng, Tổ 14, Phường Nghĩa Chánh, Tp. Quảng Ngãi sau đó được dời về 97 Khu dân cư Bà Triệu, P. Lê Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi (cùng địa chỉ với TAI). Vốn điều lệ: 7,2 tỷ đồng. Doanh nghiệp này do chính con dâu ông Nguyễn Hòa Bình là Hoàng Minh Thủy (vợ Nguyễn Tuấn Anh) làm đại diện pháp luật.

Giấy phép kinh doanh TAG (trang 1)

Giấy phép kinh doanh TAG (trang 3)

Giấy phép kinh doanh TAG (trang 4)

4- Công ty TNHH Một Thành viên Bất động sản Thiên Bút (TBP)

Công ty TNHH 1TV BĐS Thiên Bút (TBP Co.LTD) được thành lập ngày 29/4/2011 theo GPKD số 4300594707, cấp tại Sở KH&ĐT Tỉnh Quảng Ngãi. Địa chỉ: 97 Khu dân cư Bà Triệu, P. Lê Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi (cũng cùng địa chỉ với các công ty TAI, TAG). Vốn điều lệ: 6 tỷ đồng. Chủ sở hữu là Công ty TAG của Nguyễn Tuấn Anh.

Giấy phép kinh doanh TBP, cũng cùng địa chỉ với các công ty TAI, TAG (trang 1)

Giấy phép kinh doanh TBP, cũng cùng địa chỉ với các công ty TAI, TAG (trang 2)

5- Công ty Cổ phần Thiên Ấn Land (TAL)

Công ty CP Thiên Ấn Land (TAL JSC) được thành lập ngày 18/11/2011 theo GPKD số 0401456343, cấp tại Sở KH&ĐT Tp. Đà Nẵng. Địa chỉ: 42 Trần Văn Dư, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng. Vốn điều lệ: 41 tỷ đồng. Doanh nghiệp này cũng do sui gia của ông Nguyễn Hòa Bình là họa sỹ Hoàng Đăng Định đại diện công ty TNHH Hoàng Anh I  và Công ty CP Đầu tư Thiên Ấn (TAH) đứng tên sáng lập với 90% cổ phần.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp TAL (trang 1)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp TAL (trang 2)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp TAL (trang 3)

6- Công ty TNHH Một thành viên Tài Nguyên Thiên Ấn (TAR)

Nguyễn Tuấn Anh tiếp tục mở doanh nghiệp khai thác tài nguyên quê nhà Quảng Ngãi: Công ty TNHH 1TV Tài nguyên Thiên Ấn (TAR Co.LTD) vào ngày 6/6/2011 theo GPKD số 4300598123, cấp tại Sở KH&ĐT Tỉnh Quảng Ngãi. Địa chỉ: Địa chỉ: 97 Khu dân cư Bà Triệu, P. Lê Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi (cũng lại cùng địa chỉ với các công ty khác) với vốn điều lệ: 1 tỷ đồng và cùng chủ sở hữu là công ty CP Đầu tư Thiên Ấn (TAG).

Giấy phép kinh doanh TAR, công ty này cũng cùng nằm chung 1 địa chỉ với nhóm công ty TAI, TAG... của Nguyễn Tuấn Anh (trang 1)

Giấy phép kinh doanh TAR, công ty này cũng cùng nằm chung 1 địa chỉ với nhóm công ty TAI, TAG... của Nguyễn Tuấn Anh (trang 3)

7- Công ty TNHH Kinh doanh Đầu tư Xây dựng Phú Mỹ (PMIC)

Ngày 11/1/2012, Nguyễn Tuấn Anh tiếp tục mở thêm doanh nghiệp xây dựng tại Đà Nẵng: Công ty TNHH Kinh doanh Đầu tư Xây dựng Phú Mỹ (MPIC) với GPKD số 0401471165, cấp tại Sở KH&ĐT Tp. Đà Nẵng. Địa chỉ: 76-78 Bạch Đằng, Phường Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng. Vốn điều lệ: 25 tỷ đồng. Trong đó, TAG của Nguyễn Tuấn Anh và đối tác NIBC (Hàn Quốc) là những cổ đông lớn nhất chiếm 59% cổ phần.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp PMIC (trang 1)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp PMIC (trang 2)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp PMIC (trang 3)

8- Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Quốc Gia (NHO) 

Nguyễn Tuấn Anh cùng đối tác NIBC (Hàn Quốc) thành lập công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Quốc gia (NHO JSC) ngày 6/9/2012 theo GPKD số 0311956912, cấp tại Sở KH&ĐT Tp.HCM. Địa chỉ: 307/6 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh. Vốn điều lệ: 20 tỷ đồng (công ty TAG chiếm 69% cổ phần). Doanh nghiệp này Nguyễn Tuấn Anh để thư ký của mình làTrần Thị Dịu Hòa làm đại diện pháp luật.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp NHO (trang 1)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp NHO (trang 2)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp NHO (trang 3)

Như vậy, ông Nguyễn Hòa Bình và con trai Nguyễn Tuấn Anh đang sở hữu 8 doanh nghiệp trong nước, trong đó có tới 5 doanh nghiệp tại địa phương Quảng Ngãi, các doanh nghiệp này kinh doanh những gì? Các dự án khởi đầu chỉ bằng “vốn chính trị” mà không cần tiền của ông Nguyễn Hòa Bình được triển khai tại Quảng Ngãi ra sao? Gia đình ông đã kiếm được bao nhiêu từ các dự án này? Mời độc giả đón xem trong các phóng sự tới. 

Nguồn: Thanh tra Nhân dân